今年初以来，嘉兴经开区以维护区域金融安全为重点，深入开展投资类企业风险摸排、整治工作，着力防范化解金融风险，严厉打击违法犯罪，始终保持打击非法集资活动的高压态势，确保了全区社会和金融秩序稳定。
据悉，所谓投资理财领域违法犯罪活动，主要指市场主体以投资、投资咨询、资产管理、财富管理等名义注册，或未经注册登记实际从事投资理财业务，以高息、高额回报诱导群众参与投资，实施集资诈骗、非法吸收公众存款、非法证券交易等活动。
“近年来，以投资理财名义违法从事金融活动的案件频发，对人民群众财产安全和社会稳定造成了较大影响，而且现在这类违法犯罪行为隐蔽性越来越强，给政府监管和百姓防范都带来了更大难度。”区土地金融办主任夏树勋说。
为进一步加大对投资理财领域违法行为的防范和打击力度，今年，开发区成立了以管委会副书记、政法委书记为组长，管委会分管副主任为副组长，宣传文明局、发改局(土地金融办)、综治办、公安分局、市场监管分局、国税分局、地税直属分局、检察室、嘉北巡回法庭、长水巡回法庭等部门为成员单位的工作领导小组，并出台了《关于进一步加强风险防控促进服务业健康发展的实施意见(试行)》等文件，形成了“属地负责、源头维稳、部门联动、定期督查”的工作机制。同时，还建立了区、街道、社区、楼宇企业(物业公司)全方位、社会化的监控体系，充分发挥网络化管理和基层群众自治的经验和优势，开展联防群治。
各街道(园区)开展了“地毯式”的风险排查工作，建立一企一档台账。在此基础上，土地金融办又会同公安分局、市场监管分局突出重点，针对投资类企业较密集、入驻率较高的商务楼宇开展“扫楼式”专项排查，并在排查过程中扩大关注面，对可能存在风险的服务业企业进行全面检查。通过专项排查，建立动态化的名单库管理，基本摸清了风险底数，明确了监管方向。
在对现有投资类企业加大摸排的同时，对新的投资类企业的设立，开发区加强把关，严格执行会商制。“在实行项目联审同意的基础上，再由市场监管分局、公安分局和土地金融办三部门进行会商，投资类企业的经营项目、产品真实性以及股权转让、资本变更、资产抵押等行为都要经过严格审查，未通过审查的项目一律不准进入。”夏树勋说。
严审批、重监管。6月份，该区又建立了打击经济犯罪联系会议制度，在防范和打击非法集资犯罪领域，加强行政职能部门之间的横向联系，健全非法集资犯罪前端治理机制、风险预警监测机制和查处维稳机制。比如，公安分局依法严厉打击非法集资犯罪，今年初以来立案侦查非法吸收公众存款案2起，移送起诉犯罪嫌疑人2名，挽回经济损失50余万元。
非法集资手段多样，以高息为诱饵，对缺乏法律知识、风险防范意识差的参与者很容易形成诱惑。为此，开发区一直将加大宣传、提高社会公众对金融投资理财风险的认识、了解非法集资的基本特征和表现形式、提高识别非法集资的能力作为工作的重中之重。今年，该区发放宣传单、小折页、易拉宝等宣传资料2.5万余份，开展风险排查专题培训、投资理财讲座进社区、进楼宇10余场，宣传科学投资理念，提升广大群众风险防范意识，从源头降低了大众参与非法集资的可能性。
“下一步，我们将继续广泛开展金融知识进机关、企业、社区、学校、家庭等活动，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，提高宣传教育的针对性和有效性，同时进一步加大工作力度，依法从严管控，继续保持打击非法集资活动的高压态势。”夏树勋表示。
