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他正要把31万元汇出去 反欺诈中心的电话就来了

2017-09-08 09:04  来源:绍兴网 

  近日,正准备将辛苦积攒的31万元汇出的时候,市民郑先生(化名)接到市反欺诈中心民警的电话,因而免于重大损失。然而,还是有人上当受骗了,家住柯桥区的李大妈(化名)就被冒充“公检法”的骗局骗走了270万元。

  昨天,记者从市反欺诈中心了解到,此类骗局近期集中高发,请市民谨慎防范。

  郑先生差点被骗走31万

  9月3日晚上,郑先生正焦急地把家里所有的钱汇到同一张银行卡上,他是根据一名“检察官”的指令进行操作的,对于这名“检察官”的话,他深信不疑。

  最后一步,他只要把银行卡的信息录入到“检察官”给的一个网站,里面的钱立马会被转走。

  此时,手机响了。“你是不是郑先生,我是绍兴市反欺诈中心的民警,请你立即终止汇款或者录入操作,因为你之前经历的一切是个骗局,如果再进一步操作,你的钱将全部被骗……”

  幸亏这个电话,郑先生才恍然大悟,及时终止了操作。事后他从警方得知,所谓的“检察官”其实是骗子,对方提供的网站是一个钓鱼网站。

  市反欺诈中心的民警告诉记者,他们是在日常监控中发现了异常,进一步调查后发现郑先生正在按照骗子指令进行操作,这才马上通知。民警告诉记者,近段时间以来,这类诈骗案件高发,反欺诈中心已经多次成功阻止了此类骗局。

  李大妈被骗270万

  然而,李大妈还是被同样的骗局骗走了270万元,她是怎么被骗的?昨天,民警向记者还原了过程。

  8月23日,李大妈接到一个电话,与此同时,市反欺诈中心也监测到了这个涉嫌诈骗的号码。民警立即联系李大妈,让她不要轻信,千万不要汇款。

  但让民警万万没有想到的是,随后,不法分子又用另一个电话联系了李大妈。

  对方称她的电话使用异常,可能涉嫌犯罪,并帮她转到“北京市公安局”民警的电话,还说李大妈涉嫌一起贪污洗钱案件。

  李大妈很纳闷,自己在绍兴,怎么就牵扯到北京的洗钱案了。但对方说,有人冒用了李大妈的身份信息,在帮人洗钱,还放了200多万元在李大妈的账户里。

  李大妈说没收到这笔钱,对方就很热心地说,马上申请上级,帮她解决这事。随后,对方就给了她一个“北京市人民检察院”一名“邱检察官”的电话号码。

  “邱检察官”给李大妈传真了一张“刑事拘留执行命令”,上面写明李大妈涉嫌一桩洗钱案,而且李大妈的身份信息全部都有。

  这下,李大妈彻底相信了。

  “邱检察官”说,为防止被人偷听,让李大妈新买一只手机,还不要接别人的电话。然后又问了李大妈家里有多少钱。

  李大妈一五一十地将“家底”告诉了对方。随后,李大妈在对方的指示下,往中国银行的卡内汇了67万元,之后就把银行卡的密码、网银密码和验证码都给了对方。

  事后,李大妈查了一下余额,发现卡里面没钱了。这时“邱检察官”说,钱现在都是被锁住的,要放到银监会审核,要是没问题,会把钱还给她的。

  李大妈深信不疑,接下来的几天,李大妈几乎每天都往卡里汇钱。前前后后一共汇了270万元。直到9月3日,李大妈的钱花完了,找亲戚借钱时,被亲戚一问,才知道自己被骗了。

  目前,该案正在进一步侦查中。

  9天内发生43起

  据绍兴市反欺诈中心统计,从8月22日至8月31日,绍兴共发生冒充“公检法”类诈骗案件43起,同比上升87%,环比上升90%。而在8月22日之前,全市此类案件日均发案量只有1起左右。这期间,市反欺诈中心通过及时阻止骗局,挽回经济损失近200万元。

  根据日常监测,全省疑似涉及“公检法”诈骗的号码就有267个。该批号码多为网络电话,且显示的多为北京地区的手机号码,经追查,这批号码多为境外号码。发现此类情况后,市反欺诈中心立即采取措施。

  民警告诉记者,冒充“公检法”行骗虽然本质相同,但表现形式有所区别,一般有三个步骤。

  首先,不法分子冒充运营商、银行、快递客服,称事主“手机欠费”“银行卡涉案”“违法快件被扣”等,以帮事主证明清白为由,转接至所谓的“公安机关”接听。

  其次,不法分子通常假冒办案人员,以事主的身份证、银行卡被盗用,事主涉嫌涉黑、涉毒或涉嫌经济犯罪,要求事主配合调查,并要求事主不能告诉任何人。

  最后,以“资金清查”为由,诱骗事主将所有资金转入开通网银和电子密码器的银行卡内,并要求提供手机验证码和电子密码器密码。

  警方的防骗提示一定要看看

  类似“警方来电”骗局有很大的迷惑性,希望市民提高警惕:

  1.电话联系的别信

  公检法部门不会主动通过电话联系涉案嫌疑人,也不会通过互联网、传真等方式向嫌疑人发送逮捕令等法律文书。

  2.要求转账的别理

  公检法部门不存在所谓的“安全账户”“监管账户”,不会要求市民进行银行转账、汇款或通过电话要求缴纳“保证金”,也不会以电话或短信形式询问市民银行卡信息或支付密码。

  3.注意六个方面

  只要涉及下面任何一条,肯定是骗局:要求找隐秘地方;要求做电话笔录;要求保密不能对任何人说;要求查看网页上的“通缉令”“逮捕令”;要求把钱转到“安全账户”或进行“资金审查”;要求提供银行账户、余额、密码等个人信息。

  4.牢记防范原则

  时刻牢记防范电信诈骗三原则:不轻信、不透露、不转账。不能明确分辨的,请及时拨打110进行咨询。

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编辑:王铮铮

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