记者昨天从市公安局了解到，按照公安部统一部署，绍兴警方近日依法对“善心汇”网络传销案开展打击查处，目前已有31人被刑事拘留。
据了解，从2016年5月开始，深圳市“善心汇”文化传播有限公司法人代表张天明等人以高收益为诱饵，打着“扶贫济困、均富共生”的名义通过网络虚假宣传，采取“拉人头”方式大肆发展会员，组成层级，吸收资金，涉嫌传销违法犯罪活动。
接到公安部打击指令后，全市公安机关立即对“善心汇”案件展开打击查处，尤其对其中骨干分子依法予以严肃处理。绍兴市公安局经侦支队专门成立打击“善心汇”传销组织专案小组，各地也相应成立工作专班，加强对该案件的统筹指挥、情报扩线、整体推进等。截至昨日，全市公安机关共立案37起，抓获“善心汇”案件参与人员36人，其中刑拘31人，取保候审5人。
“一带十，十带百，每个加入‘善心汇’的成员都会和还没加入的人描绘美好‘钱景’。”然而，事实真的如此吗？越城区公安分局办案民警在案件侦办过程中发现，大多数“善心汇”底层参与者到最后根本没有赚到钱，反而替他人“布施”损失数千、数万不等。但即使如此，仍有源源不断的新人加入这个大骗局。
“我现在才知道，这是传销的把戏。”市民黄小美（化名）知道真相后追悔莫及。
现年49岁的黄小美是其中少数“赚到钱的”特例，作为绍兴市区内最早接触并加入“善心汇”的一批人，黄小美属于传销金字塔的“顶尖”。2016年6月，她通过网络上的一个投资群知晓了“善心汇”，经人介绍加入后赚到了她的“第一桶金”。在尝到甜头后，黄小美便鼓动亲戚一同致富，其女儿、女婿、母亲、哥哥相继成为她的下线。
“我们确确实实就是在做慈善，帮穷人致富。”“善心汇”的“庞氏骗局”被曝光后，黄小美仍觉得自己是在做慈善，帮助他人致富的过程中自己顺便致富。在加入“善心汇”一年不到的时间里，黄小美便发展下线15层，经核实的下线会员达6100余名，其范围遍及绍兴全市以及周边杭州、海宁等地。为了更好向他人推介“善心汇”，她不仅将自己微信名改为了“菩提”，还每天大肆宣传“善心汇”种种“善举”，又时不时展示出“善心汇”给予的丰厚收益，以及通过一个个加入“善心汇”脱贫致富的个例，吸引不明真相的群众加入。
近年来，传销犯罪案件持续高发，不法分子不断变换犯罪手法，利用“爱心慈善”“金融互助”“虚拟货币”等各种名目，如“善心汇”就是以“慈善”为幌子，欺骗群众上当获取非法利益。“许多人不知道的是，每一个‘成功’特例的背后牺牲了无数个亏钱的投资者。等到明白过来，再想脱身，已经十分困难。”市公安局有关负责人说，“在此提醒广大市民提高防范意识，不被高利诱惑，自觉抵制传销等违反犯罪活动。”
下一阶段，市公安局将按照公安部要求，进一步查清犯罪事实，固定犯罪证据，依法查封、冻结涉案赃款；同时将继续保持高压态势，对类似的网络经济犯罪予以严厉打击。
