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浦发银行杭州分行堵截一起“账户年检”骗局 客户避免损失100万元

2021-05-11 18:07:41  来源: 浙江在线  通讯员 言莺

  浙江在线5月11日讯(通讯员 言莺)近日,浦发银行杭州分行营业网点协助客户堵截假冒银行客服“账户年检”骗局,帮助客户避免资金损失。

  据了解,当天杭州某单位财务孙女士致电浦发银行,咨询对公账户年检问题,电话中孙女士表现的很焦急,她说近期经常接到“银行客服”的电话,要求尽快到银行办理公司账户年检业务,如不能及时办理,可能面临着账户被停用的风险。孙女士表示自己最近很忙,需要过段时间才能去银行办理,随后“银行客服”就“好心”的要求孙女士先加对方QQ联系,告知账户年检所需的资料及相关事宜,孙女士加了“银行客服”QQ后,“银行客服”又把孙女士拉到一个公司群,群里有孙女士的“老板”“银行客户经理”“银行客服”四个人,孙女士的“老板”让孙女士一定要尽快去银行办理年检,避免账户被停用而让公司产生不必要的损失,并让孙女士有问题直接联系“客户经理”李经理,随后又让孙女士代他联系一笔业务,要求打一笔保证金100万元到某家外地的企业。孙女士顿时产生了疑惑,于是致电浦发银行进行咨询。

  网点运营主管在接到孙女士的咨询电话后,第一时间告知孙女士这是典型的“账户年检”诈骗陷阱,提醒孙女士千万不要上当,银行账户年检绝对不会要求客户加QQ;同时,提醒孙女士要注意保护好公司和个人的基本信息,防止泄露让不法分子有可乘之机。孙女士听后恍然大悟,终于解开心中迷惑,不再理会“老板”和“客户经理”的要求。

  “多亏了你们专业的解答和耐心的劝阻,才让我避免损失了100万元,我心中的一块大石头终于落了地!”孙女士在电话里再三表示感谢。

  近年来,电信网络诈骗手段多样,利用对公账户年检、个人信息更新等银行日常业务极易让人放松警惕。不法分子冒充银行工作人员,向公司财务人员提供部分对外公开的公司信息,并能描述财务人员姓名、银行账户开户网点名称等细节,诱骗财务人员关联到QQ、微信等聊天工具,与其建立信任关系,利用聊天工具发送钓鱼网站链接地址,模仿银行网银界面获取个人借记卡号、密码等相关信息,并利用诈骗团伙其他成员仿冒具有公司生态结构的QQ、微信群,群内“老板”和“高管”均为骗子通过复制头像和名称仿冒,诈骗情节环环相扣,前后呼应,使财务人员放松警惕,极易被诱骗转账。

  浦发银行杭州分行提示广大消费者,当前电信诈骗手法层出不穷,冒充银行工作人员对客户实施诈骗的行为时有发生。请广大金融消费者不要轻信陌生人的转账要求,及时咨询银行网点,并且在任何情况下都不要把重要个人信息、短信验证码等信息告知所谓“客服人员”。必要时请及时向警方求助,争取最大程度减少或追回损失。


编辑: 范国飞

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