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涉案金额1.7亿 越城警方端掉一个期货交易诈骗平台

2019-03-21 10:05  来源:浙江新闻客户端 

  图文无关(图片来源于视觉中国)

  如果有这么一个投资平台,盈利者高达50%,你会心动吗?有些人受不了这个诱惑,盲目投资,结果亏得一塌糊涂。让他们没有想到的是,这个平台本身就是非法的。

  究竟是赚了还是亏了?

  去年2月,李先生被人拉入一个微信股票群,群里不仅有“导师”每日免费推荐股票,还有许多股民。由于去年股市行情不好,许多人都亏了钱。“导师”就建议大家购买国际期货,并推荐一个名为“万利金融”的期货平台。购买期货的操作和股票类似,不同的是可以买涨也可以买跌。

  李先生跟着“导师”操作几次后,赢多亏少,可一结算却让李先生有些懵了:“之前曾赚过1000多美元,但刨去前前后后交的手续费,最后就赚了8美元。”绍兴市越城区的王大妈损失则很惨重,一年就亏掉了60余万元。

  每交易一手需付30美元手续费

  王大妈在女儿坚持下报了警。

  投资者的钱真亏在期货市场了吗?绍兴越城警方展开调查,发现这个平台是非法的。在调查中警方还发现,该平台内每交易一手都需要支付30美元手续费,足足是正规市场手续费的6倍。

  “比如有一名顾客通过平台购买11手原油涨,另一个顾客买了10手跌,那么平台收到21手的手续费和资金后,只需要按照正规市场的行情走势,将20手打给盈利的一方,只有一手原油涨进入正规市场,余下20手涨跌均已在内部对冲为零。”民警介绍说,在一半人“盈利”的刺激下,投资者不断买进卖出,而嫌疑人则从中赚取高额的手续费。投资人被平台反复压榨后,不知不觉中亏损了大量手续费。许多投资者支付的手续费,占到了亏损金额的一半以上。

  打着正规平台的幌子

  民警发现,“万利金融”期货平台是嫌疑人打着香港日发公司的幌子设立的黑平台。嫌疑人通过在香港日发公司开设个人账户后,通过合法软件“信管家”进行对接,并在“信管家”后台开设个人子账户,谎称是平台账户提供给投资者。也就是说,该平台内所有的投资者投入的资金,并没有进入正规投资市场,而都汇集到了嫌疑人的口袋里。

  以前的期货交易诈骗平台,骗的都是投资者的本金,受害人很容易发现自己上当受骗。如今犯罪分子避开骗取本金,而是利用反复交易赚取手续费,暴露风险降低,利润依旧十分可观。“犯罪团伙通过微信、QQ股票群,拉拢投资人开户入金,引导他们购买原油和黄金两种国际期货,并通过真实国际期货市场进行操作,让很多投资者以为这是正规的期货平台,从而放心在平台上投资操作,最后大部分人难逃亏钱的命运。”办案民警说。

  最终,专案组民警在西安抓获了以宋某为首的团伙高层4人,旗下员工74名,其中不乏大学生。经查,宋某自2018年2月以来,以万利新达网络技术有限公司为名号,违法搭建万利、千顺、富力等多个国际期货交易平台,吸引客户开户入金,赚取高额手续费。该案经查证涉案金额已达1.7亿元,受害人上千名,遍及全国各地。

  (原标题《让投资者反复交易 从中赚取高额手续费 越城警方端掉一个期货交易诈骗平台,涉案金额达1.7亿元》)

编辑:徐光

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