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金华捣毁专业开发诈骗平台 6万元一个销往全国

2018-06-08 08:34  来源:浙江在线 记者 陈蕾 通讯员 陈谊

  平台上除了外汇走势是真的,其他都是假的。

  浙江在线6月8日讯(浙江在线记者 陈蕾 通讯员 陈谊)赚钱的门路很多,炒外汇就是很多人选择的一条路,至于是阳光大道还是荆棘小路,就得看你是否有一双慧眼了——

  历时4个多月的缜密侦查,金华市公安局金东分局成功侦破一起“炒外汇”特大诈骗案。

  2018年4月下旬,金东警方于河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省集中收网,抓获涉案人员67名,采取刑事强制措施52名,打掉网上非法交易平台10个,其中5个为非法炒外汇平台,涉案金额2000多万元。

  5月底,金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。

  除了炒外汇,这些诈骗平台还能炒红酒炒人参——手法相同,通过设置输赢概率、黑白名单、控制提现等功能,达到非法占有受害人财产的目的。

  跟着“老师”炒外汇

  3天亏7万元

  家住金华市金东区澧浦镇的张小姐空闲时间喜欢上网炒股。

  2017年11月的一天,她所在的股票交流QQ群里来了一位“阿牛”老师,时常推荐一些股票理财内容,张小姐私下加了他的QQ。

  “阿牛”老师推荐张小姐炒外汇,称他们现在有个外汇操盘团队,有庄家在操盘,盈利后的钱五五分成。张小姐进群观察后,看到群里人都是赚钱的,很心动。

  在“阿牛”老师的指导下,张小姐在“纳斯国际”网站上注册,并加入VIP打单群,跟着群里一个打单员操作。张小姐一开始只投入几百块,很快就赚钱了,而且第二天钱就能提现,于是她渐渐加大投入,短短几天赚了1万多元。

  这时,打单员提出可以私下给张小姐带单,赚的钱不需要分成,张小姐可以介绍朋友一起进来玩。看到炒外汇来钱这么容易,张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。余小姐如法炮制,先投了2000元,很快赚了1740元,接下来又小投了几笔,赚了1630块钱。“赚钱后我的胆子也大了,投的钱也多起来。到第三天,我一次性往账号里充值了5万多人民币准备做大时,发现‘纳斯国际’的系统没用了,里面的钱也取不出来”。

  余小姐马上联系张小姐,结果张小姐也遇到了同样的情况,“之前赚的钱也都投在里面,前后一共有7万块”。

  两人回想前后发生的事情,觉得被骗了,于是一起到金东公安分局澧浦派出所报案。

  报案后,“纳斯国际”网站始终无法登录。

  诈骗交易平台售价每个6万元

  销往全国

  金东警方立案侦查发现,纳斯国际网站并未经过注册审批,初步判断“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。

  通过一段时间的工作,警方锁定这伙人的窝点位于江西景德镇瓷都大厦内,并抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

  警方查明,1987年出生的江西人张某,是纳斯国际的后台“老板”,也是“阿牛”老师。纳斯国际是一个炒外汇的平台,但只是依托外汇的汇率数据,网站上有开3分钟和5分钟押注模式,客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上,除了外汇汇率数据是真的以外,其他全部可以人为控制。

  “这个平台就是特意找人架设的,客户的盈亏、提现都可控制,一般会让客户先赚一点,赚了以后他就会投入更多的钱,然后再让他亏。为了控制风险,我们还对客户设置了黑白名单,如果把客户放入黑名单,输的概率是百分之百,放入白名单,赢的概率是百分之百,后台甚至可以禁用客户的账户。”张某说。

  在侦查中,民警发现,纳斯国际网站的开发维护人员马某是关键人物。他1982年出生,甘肃人,在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司,雇用员工余某、陈某等人,专业开发用于诈骗的非法交易平台。

  纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿——马某开发的类似平台有数个,以价格6万至8万一个销往全国各地。“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩”。

  “我会按他们的要求写入代码,而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率,一般的客户赢的概率为40%,输的概率为60%,这其实就是个诈骗平台。”马某说,“除了炒外汇,这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等”。

编辑:徐光

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